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【反诈拒赌】警惕数字人民币跨境骗局,筑牢安全防线
2024-12-03 14:26

当今科技飞速发展,数字人民币作为一种新型的支付方式,正逐渐走进我们的生活。它带来便捷高效支付体验的同时,也被一些不法分子盯上,成为他们实施电信网络诈骗和跨境赌博的新工具。我们必须保持高度警惕,防范数字人民币电信网络诈骗及跨境赌博,守护好自己的财产安全。

【反诈拒赌】警惕数字人民币跨境骗局,筑牢安全防线

 数字人民币常见诈骗手段 

  假短信  

假冒数字人民币活动链接诈骗。不法分子向公众发送“数字人民币预约登记”的短信,同时附带诈骗网址链接。点击链接后,系统提示转入资金即可体验数字人民币,转账成功后却也无法提现。

  假理财  

冒用数字人民币名义在资产平台开展交易活动。有个别机构冒用人民银行名义,将相关数字产品冠以“DC/EP”或“DCEP”在数字资产交易平台上进行交易。

  假推广  

借数字人民币推广之名开展传销诈骗活动。不法分子建立所谓的“数字货币DCEP学习群”,在群里宣传数字货币由“商业银行和私人机构同时推广”,使用其提供的“E-CNY”收款码就可以参与推广,只要推广成功,就可以获得双倍收益。

  假收购  

高价收购数字人民币钱包账户。以支付费用等为利,诱使个人出租、出借、出售数字人民币钱包,或借钱包进行刷流水等操作,实则以此实施涉诈资金的存转等操作。

跨境网络赌博常见套路

01

 违法宣传推广无孔不入 

不法分子常通过国内伪基站在网站植入黑链接,或通过群发短信、利用虚假微信群、QQ群等手段进行宣传推广。

02

 以高额返现等为噱头  

不法分子以充值返奖金、高胜率、资金秒到为噱头引诱境内参赌人员加入,部分境外赌场甚至通过免路费、住宿费吸引参赌人员到境外参与赌博。

03

  人为操纵后台胜率 

不法分子常通过人为操控后台修改胜率,先给新会员一点甜头引诱其上钩,让新会员先赢钱,等其投入大额资金的时候就把钱尽数套走。

04

 设置高提现门槛 

即使赢了钱,也不一定能提现。不法分子常限制赌客须达到一定的金额才能提现,从而延长赌博时间、增加赌博次数,最终耗尽赌客全部资金。

数字人民币防诈小贴士

1.网络赌博套路深,人工设置参数,逢赌必输,充分认清其实质和危害,加强自我约束,远离网络赌陷阱。

2.数字人民币是数字形式的法定货币,与纸钞和硬币等价,不存在交易炒作空间,请勿相信用数字人民币在交易所交易获利等诈骗信息。

3.拒绝协助网络赌博活动,不得出租、出借、出售、购买数字人民币钱包,不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立数字人民币钱包。

4.跨境赌博资金流动的实质是违法行为,无论是投注资金的流出还是非法所得收益的回笼,都是为了掩饰、隐瞒非法所得的来源和性质。

5.数字人民币App已在应用市场公开上架,请勿通过不明渠道下载伪冒安装程序。

6.任何单位或机构(如公检法、中国人民银行、商业银行)不会直接通过电话或短信的方式要求您向指定数字钱包、银行账户、支付账户等进行转账汇款,请勿相信此类要求。

7.如您怀疑自己遭遇假借数字人民币名义开展的电信诈骗,请第一时间拨打当地110电话报警。

8.及时举报跨境赌博线索,支持配合有关部门严厉打击跨境赌博违法犯罪活动,共同维护社会环境稳定。

文章转载来源:邮储银行广东分行

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